🌐 English · Français
SB Lawyer aide à collecter et suivre les justificatifs de connaissance client (KYC, lutte contre le blanchiment) pour chaque dossier.
Vous pouvez aussi créer la fiche conformité pour le client lui-même, indépendamment d’un dossier. Pour une partie liée, choisissez Compliance depuis la liste des parties liées. Un justificatif déjà collecté pour le même contact sur un autre dossier est repris.
Choisissez Mettre à jour les documents requis pour réappliquer les règles, par exemple après un changement de vigilance. Vous choisissez de conserver ou non les documents déjà reçus.
Si elles sont paramétrées, SB Lawyer envoie des e-mails pour les documents non reçus et pour les documents expirés des dossiers en cours.